Un bărbat a fost reţinut sub acuzaţia de evaziune fiscală într-un dosar în care s-au desfăşurat, joi, şapte percheziţii la mai multe locuinţe şi birouri din judeţul Constanţa şi în care prejudiciul este de 420.000 de lei.
“La data de 23 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare din Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare în județul Constanța, la locuințele și birourile unui bărbat, de 49 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală”, informează Poliția Română într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, în urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bărbatul, de 49 de ani, ar fi înființat 4 societăți comerciale, pe numele a trei persoane.
Astfel, “în perioada martie 2022 – noiembrie 2023, acesta ar fi controlat în mod nemijlocit activitatea economică a societăților comerciale și ar fi obținut venituri, însă nu ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul consolidat al statului contribuțiile cu reținere de la sursă, după care ar fi abandonat activitatea firmelor, cu scopul de a lăsa obligațiile fiscale neachitate în sarcina respectivelor persoane”, mai arată polițiștii.
Prejudiciul cauzat este de 420.000 de lei.
În urma perchezițiilor domiciliare, au fost descoperite și ridicate mai multe mijloace de probă, două unități de calculator, 3 telefoane mobile și 30.000 de lei.
Percheziții într-un dosar uriaș de trafic de droguri, la Timiș: 16 persoane au fost reținute
Bărbatul a fost reținut și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța.
La data de 24 mai a.c., acesta va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, cu propunere legală.
